S.I.F. Transilvania S.A.
Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brasov 500057
Telefon: 0268/41.55.29, 41.61.71; Fax: 0268/47.32.15; 47.32.16
Cod de inregistrare fiscala: RO3047687
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J08/3306/92
Capital social subscris si varsat: 109.214.333,20 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B.

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Consiliul de Administratie al S.I.F. Transilvania S.A., intrunit in sedinta din 15.02.2008, a hotarat Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. Transilvania S.A., conform urmatorului convocator:

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

AL SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.,

cu sediul in Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, judetul Brasov, inregistrata la O.R.C. sub numarul J08/3306/92, avand Codul de inregistrare fiscala RO3047687, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 18.04.2008, ora 10⁰⁰. Lucrarile adunarii generale se vor desfasura in Municipiul Brasov, B-dul Alexandru Vlahuta nr. 10 (sediul International Trade Center). La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 29.02.2008, stabilita ca data de referinta.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale reglementarilor C.N.V.M. date in aplicarea acesteia, ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu toate modificarile ulterioare si cele ale Actului constitutiv al societatii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2007, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar;

           2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2007, a dividendului brut pe actiune, a modalitatii si termenului de plata a dividendelor catre actionari, conform propunerii Consiliului de Administratie care, in sinteza, se prezinta astfel:

           3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2007, in baza rapoartelor prezentate;

           4. Discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de activitate pentru exercitiul financiar din anul 2008;

           5. Aprobarea datei de 08.05.2008 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

           Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.

           Procedura de vot prin corespondenta stabilita de Consiliul de Administratie, va fi prezentata in detaliu in documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, care vor fi puse la dispozitia actionarilor, inclusiv pe website-ul societatii.

           In temeiul prevederilor legale, actionarii pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei procuri speciale conforma cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004, care va fi pusa la dispozitie de Consiliul de Administratie al societatii.

           Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor si de alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, situatie in care procura speciala mentionata mai sus trebuie autentificata de un notar public.

           Actionarii care nu au capacitatea legala, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot da procura speciala altor actionari.

           Formularele de buletin de vot prin corespondenta pentru actionarii care detin mai putin de 500 actiuni si formularele de procuri speciale se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 17.03.2008, la sediul central al societatii si la sediile reprezentantelor teritoriale ale caror adrese sunt mentionate in prezentul convocator si pot fi consultate pe website-ul societatii la adresa www.siftransilvania.ro.

           Formularele de buletin de vot prin corespondenta pentru actionarii care detin peste 500 de actiuni vor fi expediate prin posta de societate, la adresele mentionate in registrul actionarilor, incepand cu data de 17.03.2008.

           Dupa completare, procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta vor fi depuse la sediul central al S.I.F. Transilvania S.A. sau la sediile reprezentantelor sale teritoriale ale caror adrese sunt mentionate in prezentul convocator sau vor fi expediate prin posta la sediul central al S.I.F. Transilvania S.A. pana la data de 14.04.2008 (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de plecare in cazul documentelor expediate).

           Procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta depuse sau expediate dupa data de 14.04.2008, precum si buletinele de vot prin corespondenta care nu respecta procedura stabilita de Consiliul de Administratie vor fi considerate nule de drept.

           Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate) vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana.

           Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

           De la data convocarii adunarii generale sunt puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii si pe pagina proprie de internet, situatiile financiare individuale anuale neauditate, raportul anual al consiliului de administratie si propunerea cu privire la distribuirea profitului net realizat in anul 2007.

           Documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, insotite de raportul auditorului financiar, si procedura de vot prin corespondenta, se vor putea consulta incepand cu data de 17.03.2008, de luni pana vineri, intre orele 10⁰⁰-16⁰⁰, la sediul central al societatii si la sediile reprezentantelor sale teritoriale, care au urmatoarele adrese:

Sediul central al S.I.F. Transilvania S.A.  - Str. Nicolae Iorga nr. 2, cod postal 500057, Brasov, jud. Brasov, tel. 0268/41.55.29, 41.61.71, fax 0268/47.32.15, 47.32.16;

Reprezentanta Bucuresti - Str. Maria Rosetti nr. 35, cod postal 020482, Bucuresti, tel. 021/212.12.70, fax 021/212.12.71;

Reprezentanta Buzau - Str. Ion Baiesu bl. 4-5, mezanin, cod postal 120037, Buzau, jud. Buzau, tel. 0238/71.74.50, fax 0238/72.15.99

Reprezentanta Constanta - B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 21, cod postal 900162, Constanta, jud. Constanta, tel. 0241/69.11.72, fax 0241/61.46.95;

Reprezentanta Mures - Piata Teatrului nr. 1, cod postal 540034, Tg. Mures, jud. Mures, tel. 0265/26.51.74, fax 0265/26.84.51;

Reprezentanta Sibiu - Soseaua Alba Iulia nr. 6, cod postal 550018, Sibiu, jud. Sibiu, tel. 0269/21.46.50, fax. 0269/21.50.10;

Reprezentanta Vrancea - B-dul Independentei nr. 6, cod postal 620015, Focsani, jud. Vrancea, tel. 027/22.62.72, fax 0237/22.62.66.

           Documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile la aceeasi data si pe website-ul societatii la adresa www.siftransilvania.ro, iar o sinteza a acestora va fi publicata in presa. Actionarii societatii pot obtine, la cerere si contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi.

           In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 19.04.2008, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Dr. ec. Mihai Fercala