Dispunerea de masuri nr.8/11.03.2010 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism

• Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/F.A.T.F.)
  

  • www.fatf-gafi.org
    

  
  

  • Declaratie publica 18.02.2010
    

  
  



• Comitetul MONEYVAL
  

  • www.coe.int/moneyval
    

  
  

  • Declaratie publica privind Republica Azerbaidjan
    

  
  



• Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (O.N.P.C.S.B.) www.onpcsb.ro
  




• Site-ul CNVM - Santiuni internationale http://www.cnvmr.ro/ro/Sanctiuni-internationale.htm